1、横店集团东磁股份有限公司第四届董事会第四次会议文件 横店集团东磁股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 为建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，增强董事及高级管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据中华人民共和国公司法、公司章程和公司薪酬管理办法的有关规定，特制定本制度。第一章 总则 第一条 制订和实施公司董事及高级管理人员（以下统称“高级管理人员”）薪酬管理办法的原则是：公平、公正、公开；激励与制约相结合；股东权益、公司利益及高级管理人员利益一致；维护股东权益，为
2、股东带来更高效可持续的回报。第二条 本制度的实施对象为公司高级管理人员，包括：董事（独立董事除外）、总经理、常务副总经理、副总经理、财务部部长、董事会秘书、证券事务代表等。第三条 公司高级管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经营计划达成情况和高级管理人员分管工作的职责和目标，进行综合考核，确定年度薪酬收入。第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。第五条 薪酬与考核委员会的工作职责和范围主要包括：（一）根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（二）薪酬计划或方案主要包括但不限
3、于绩效评价标准、程序及主要评价体横店集团东磁股份有限公司第四届董事会第四次会议文件 系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三）对公司高级管理人员的履行职责情况、业绩目标达成情况进行年度绩效考评；（四）负责对公司薪酬执行情况进行监督；（五）董事会授权的其他事宜。第三章 薪酬的构成及确定 第六条 高级管理人员的薪酬体系为年薪制，高级管理人员基本年薪的确定依据为：承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、本公司职工工资水平及其他参考因素。第七条 高级管理人员基本年薪分为基本工资和年终奖金两部分，其中基本工资每月发放，占基本年薪的 30-50%；年终奖金在年末发放。第八条 高级管理人员的年终奖金发放
4、的额度依据薪酬与考核委员会对其考核的结果。若高级管理人员基本达成年初制定的业绩目标，则将除基本工资之外的剩余年薪部分全额发放；若未能达到年初制定的业绩目标，或存在岗位职责的失职，则将扣除部分年终奖金。第四章 考核与实施程序 第九条 薪酬与考核委员会根据公司的总体经营目标及各高级管理人员所分管的工作拟定岗位职责书，岗位职责书应对高级管理人员的工作计划与目标中的各项内容予以核定。第十条 高级管理人员的岗位职责书将作为高级管理人员年度考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会有权调整高级管理人员工作计划和目标。第十一条 薪酬与考核委员会对公司高级管理人员考评程序如下
5、：（一）公司高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；（三）根据岗位绩效评价结果提出高级管理人员年终奖金的数额。横店集团东磁股份有限公司第四届董事会第四次会议文件 第十二条 经营年度结束后，在公司聘任的会计师事务所完成审计后二个月内，薪酬与考核委员会应完成高级管理人员的薪酬考核工作，并将考核结果以书面形式通知考核对象。第十三条 高级管理人员在收到通知后如有异议，可在收到通知后一周内向董事会提出申诉，由董事会裁决。第十四条 高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，应予以扣除年终奖金的处罚。第十五条 薪酬与考核委员会将最终考核结果以及高级管理人员的薪酬确定后，由公司统一实施。第十六条 本制度经董事会审议通过后生效实施。第十七条 本制度由薪酬与考核委员会负责解释。横店集团东磁股份有限公司 董事会 二八年五月二十八日
